ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  E  EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 

O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo – CREDIFISCO no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que em 31/12/2008 são em número de 684 (seiscentos e oitenta e quatro) em condições de votar, para reunirem-se  em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na Sala de Reunião do 4º Andar da AFRESP – Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 4843 – Jd. Paulista – São Paulo – CEP 01401-002, por falta de espaço físico em sua sede social, no dia 13/02/2009, obedecendo os seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira convocação às 13:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terço) dos associados; 2) em segunda convocação às 14:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados; 3) em terceira convocação às 15:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem  sobre os seguintes assuntos:

 

ORDEM DO DIA

 

ORDINÁRIA:

 

1.      Prestação de contas do exercício de 2008;

2.      Destinação das sobras apuradas;

3.      Eleição dos componentes do Conselho de Administração;

3.1 Os nomes dos Candidatos deverão ser registrados na sede da CREDIFISCO, à Avenida Rangel Pestana, 271 – 8.º Andar – Sala 81 – Centro - São Paulo – Capital, até as 17 (dezessete) horas do dia 06/02/2009.

4.      Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.

 

EXTRAORDINÁRIA:

 

1 - Reforma Parcial do Estatuto Social:

• a) Artigo 32 – Alteração do prazo do mandato;
• b) Artigo 33 - Inclusão do item XIX.

 

Nota: Conforme determina a Resolução 3.442/07 em seu artigo 26, as demonstrações contábeis do exercício de 2008 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa e no site.

 

 

São Paulo, 02 de fevereiro de 2009. 

 

 

 

Adherbal Silva Pompeo

Diretor Presidente

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06/02/2009